江苏南方轴承股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　（2）、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2021年9月13日 9:15-15:00 期间的任意时间。

　　通过现场和网络投票的股东10人，代表股份151,494,832股，占上市公司总股份的43.5330％。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份151,485,532股，占上市公司总股份的43.5303％。

　　通过现场和网络投票的股东7人，代表股份1,039,000股，占上市公司总股份的0.2986％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,029,700股，占上市公司总股份的0.2959％。

　　7、本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本次会议由公司董事会召集，由董事长史建伟先生主持了本次股东大会。公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（南京）事务所律师对本次会议进行了见证，ROR体育官方网站并出具了法律意见书。

　　本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　审议本议案时，关联股东史建伟先生、史维女士、许维南先生回避表决，其所持有的 150,455,832 股不计入有效表决权股份总数，出席本次股东大会的非关联股东及股东授权委托代表进行了表决。

　　国浩律师（南京）事务所指派李文君、柏德凡律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　《关于江苏南方轴承股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》全文刊登于巨潮资讯网（）。

　　2、《国浩律师（南京）事务所关于江苏南方轴承股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。